星星服装:第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年8月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月20日以书面方式发出

5.会议主持人：管传玉

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《安徽星星服装股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席或授权出席董事4人。

董事吴朝笔因疫情原因未参会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告》的议案。

1.议案内容：

公司董事会根据2022年上半年的经营情况，编制了2022年半年度报告，具体内容详见公司于2022年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《公司 2022年半年度报告》（公告编号：2022-023）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司董事会换届选举》的议案

1.议正案内容：

具体内容详见公司于2022年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-025）。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2022年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022年 8月 8日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《公司2022年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2022年 8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安徽星星服装股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟于 2022年9月6日下午15：00-17：00时，在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽星星服装股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

《安徽星星服装股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

安徽星星服装股份有限公司

董事会

2022年8月8日